依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所可转化公司债券事务实施细则》的有关规定，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第二季度可转化公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变化的状况布告如下：
经中国证券监督管理委员会证监答应[2019]2582号文核准，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日揭露发行471万张可转化公司债券，每张面值100元，征集资金总额47,100万元。发行方法选用向原股东优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售部分）经过深圳证券买卖所买卖系统网上向社会公众投资者发行，认购金额缺乏47,100.00万元的部分由保荐组织（主承销商）进行余额包销。
经深圳证券买卖所“深证上[2020]46号”文赞同，公司47,100.00万元可转化公司债券于2020年1月23日起在深圳证券买卖所挂牌买卖，债券简称“汽模转2”，债券代码“128090”。
依据相关规定和《天津汽车模具股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集说明书》约好，公司本次发行的“汽模转2”自2020年7月3日起可转化为公司股份。
2020年5月9日举行第四届董事会第三十次会议、2020年5月21日举行2019年年度股东大会，审议经过了《关于回购刊出部分限制性股票的方案》，限制性股票回购刊出完结后，“汽模转2”转股价格从4.19元/股调整为4.21元/股，调整后的转股价格自2020年7月14日收效。
2021年6月29日公司完结回购刊出部分限制性股票，“汽模转2”转股价格从4.21元/股调整为4.23元/股，调整后的转股价格自2021年6月30日收效。
2021年第二季度，“汽模转2”因转股削减591张（因转股削减的可转化公司债券金额为59,100元），转股数量为14,033股。到2021年6月30日，剩下可转债张数为3,104,146张（剩下可转债金额为310,414,600元）。
注：因2021年6月29日公司完结回购刊出9,610,000股限制性股票，公司总股本相应削减。
1、到2021年6月30日中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司出具的“天汽模”股本结构表；
2、到2021年6月30日中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司出具的“汽模转2”股本结构表。